Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Temario:
A) Antecedentes de la prevención de lavado de dinero.
B) Marco normativo.
C) Actividades vulnerables.
D) Restricción de efectivo.
E) Identificación del cliente y Expediente Único de Identificación.
F) Presentación de avisos e informes sin operaciones.
G) Otras obligaciones.
H) Sanciones.