{"id":686,"date":"2023-02-28T19:52:47","date_gmt":"2023-02-28T19:52:47","guid":{"rendered":"https:\/\/lavalleyasociados.com\/?p=686"},"modified":"2023-07-24T20:07:00","modified_gmt":"2023-07-24T20:07:00","slug":"como-prevenir-el-fraude-financiero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lavalleyasociados.com\/eng\/como-prevenir-el-fraude-financiero\/","title":{"rendered":"\u00bfC\u00f3mo prevenir el fraude financiero?"},"content":{"rendered":"

El fraude financiero es un acto ilegal cometido contra una persona f\u00edsica o jur\u00eddica, que utiliza el enga\u00f1o como su principal Modus Operandi (MO), de una manera deliberada privando a otro de una propiedad o dinero por medio de la astucia, enga\u00f1o u otros actos desleales. A continuaci\u00f3n, se muestran recomendaciones para evitar un fraude financiero:\u00a0<\/span><\/p>\n

    \n
  1. Audite de forma estricta los procesos que involucren una transacci\u00f3n en su empresa.\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ol>\n
      \n
    • El auditar, conocer y seguir los procesos en cada transacci\u00f3n, movimiento e intercambio interno que realice la empresa, le permite obtener un conocimiento m\u00e1s amplio sobre los ingresos y egresos.\u00a0<\/span><\/li>\n
    • Documentar mediante m\u00e9todos f\u00edsicos y digitales los movimientos de dinero.\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
        \n
      1. Realice un seguimiento del personal que maneja las transacciones de su empresa para evitar el fraude financiero.\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ol>\n
          \n
        • Conocer los antecedentes laborales y judiciales de las personas que tienen injerencia sobre las transacciones.\u00a0<\/span><\/li>\n
        • Estar auditando los movimientos y perfiles de las personas involucradas, puede evitar errores y de haber errores enmendarlos a tiempo.\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
            \n
          1. Conozca el sistema de gesti\u00f3n financiera de su empresa.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n
              \n
            • El no conocer el sistema de gesti\u00f3n financiera puede ocasionar que un registro est\u00e9 mal realizado o no cuente con una supervisi\u00f3n rigurosa, lo que puede ocasionar un fraude.<\/span><\/li>\n
            • Este conocimiento permite que, ante una posible auditor\u00eda, tanto externa como interna, el gestor tenga acceso a los registros cuando sea necesario y as\u00ed tambi\u00e9n, detectar posibles irregularidades.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
                \n
              1. Solicite informes peri\u00f3dicos sobre la gesti\u00f3n financiera de su empresa.\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ol>\n
                  \n
                • Es de suma importancia que est\u00e9 solicitando informes financieros de ingresos y egresos de un periodo en espec\u00edfico.\u00a0<\/span><\/li>\n
                • Se recomienda que esa auditor\u00eda se realice mensual o bimensualmente.\u00a0<\/span><\/li>\n
                • Revisar cuidadosamente esos informes, agendando un d\u00eda para analizarlos con sumo cuidado y ojo cr\u00edtico.\u00a0<\/span><\/li>\n
                • En el caso que no tenga conocimiento o su fuerte no sea el \u00e1rea financiera y contable, es recomendable contratar a un profesional es esta \u00e1rea.\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
                    \n
                  1. La tecnolog\u00eda como aliada en la prevenci\u00f3n del fraude financiero.\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ol>\n
                      \n
                    • Al utilizar la tecnolog\u00eda como herramienta de gesti\u00f3n, crea un control eficiente de los movimientos financieros, esto permite un reporte preciso, detallado y fiable sobre los posibles riesgos, sus responsables y asignar los responsables que enmienden el error.<\/span><\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                      El fraude financiero es un acto ilegal cometido contra una persona f\u00edsica o jur\u00eddica, que utiliza el enga\u00f1o como su principal Modus Operandi (MO), de una manera deliberada privando a otro de una propiedad o dinero por medio de la astucia, enga\u00f1o u otros actos desleales. A continuaci\u00f3n, se muestran recomendaciones para evitar un fraude […]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":688,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":"","_joinchat":[]},"categories":[7],"tags":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lavalleyasociados.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/686"}],"collection":[{"href":"https:\/\/lavalleyasociados.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lavalleyasociados.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lavalleyasociados.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lavalleyasociados.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=686"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/lavalleyasociados.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/686\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lavalleyasociados.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/media\/688"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lavalleyasociados.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=686"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lavalleyasociados.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=686"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lavalleyasociados.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=686"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}